Президент Украины Виктор Ющенко заслушал доклад Председателя СБУ Валентина Наливайченко о последних результатах совместной деятельности Службы безопасности и Генеральной прокуратуры по борьбе с преступлениями в банковской сфере. Речь идет о разоблачения в результате масштабной спецоперации законспированого конвертационного центра, который занимался незаконным оберненням в наличные безналичных денежных средств и предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет около 300 предприятий в разных регионах Украины. Как проинформировал Главу государства руководитель Службы безопасности, викрите преступная группировка из-за незаконного формирования налогового кредита и выводу валютных средств за границу в дальнейшем ввозили на территорию Украины товары по заниженной стоимости, используя с этой целью подконтрольные компании - нерезиденты.

По словам руководителя СБУ, соответствующая оперативно-розыскная работа была организована Службой безопасности совместно с Генеральной прокуратурой во исполнение поручения Президента по итогам совещания с банковскими учреждениями, НБУ, Налоговой администрацией.

«Внимание было приковано прежде всего к борьбе Прокуратуры и СБУ с коррупцией в банковской сфере, прежде всего, незаконному выведению за границу бюджетных средств через фиктивные контракты, которые в дальнейшем использовались, в том числе, и для финансирования контрабандной деятельности», - сказал В . Наливайченко, добавив: наибольшая опасность деятельности разоблачена преступная группировка состояла также в том, что оно подрабатывала векселя для незаконного возмещения НДС, фактически вимиваючы своими сделки средства из Госбюджета.

По словам В. Наливайченко, участие в незаконных сделках принимали 20 фиктивных предприятий, расчетные счета которых были открыты в шести банках Киева и Днепропетровска. Ежемесячный оборот средств предприятий, подконтрольных участникам «конвертационного центра», составлял около 30 млн. долларов.

Сейчас, отметил руководитель СБУ, в этих банковских учреждениях работают следственные группы, счета 20 фиктивных коммерческих структур арестованы. У результаті проведеної операції, сказав В. Наливайченко, зокрема було затримано кур'єра, в якого вилучено понад 500 тисяч гривень готівкою та векселя фіктивних комерційних структур на загальну суму 7,5 мільйона гривень, які зловмисники планували використати для незаконного відшкодування ПДВ.

Руководитель СБУ особо подчеркнул, что сейчас продолжается инкассаторскую работа по выявлению объемов средств, которые еще планировавшиеся на незаконный вывод за рубеж.

Как доложил Президенту руководитель СБУ, противоправная деятельность организованной преступной группировки была задокументирована, материалы направлены в прокуратуру Днепровского района Киева, которая вчера возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК Украины - по факту служебной подделки и злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц.

«Владельцы банков, на наше твердое убеждение, знали о существовании фиктивных предприятий, фиктивных контрактов в своих банковских учреждениях - а следовательно, путем дальнейших следственных действий мы совместно с Прокуратурой не только документуватимемо, но и привлечет их к ответственности», - сказвав В. Наливайченко.

Как сообщил Валентин Наливайченко во время брифинга после встречи с Президентом, Глава государства поручил СБУ безотлагательно (помимо расследования уголовного дела, которое осуществляют Генпрокуратура и Служба безопасности) организовать дальнейшую проверку того, каким образом созданные компании-нерезиденты, и совместно с финансовыми разведками других стран (США, Германия, Италия) начать процесс проверки и истребования соответствующей документации о финансовой деятельности указанных компаний-нерезидентов в оффшорных зонах (Кипр, банки Литвы и Латвии).

Президент также поручил безотлагательно начать работу с НБУ относительно лишения банков, которые вели незаконную деятельность, валютных и других лицензий.

Кроме того, Глава государства поручил информировать о ходе следствия иностранных партнеров (органы юстиции, прокуратуры, спецслужбы и т.д.) и обеспечить встречную проверку с целью выявления возможных злоупотреблений и объемов средств, которые потеряла украинская банковская система через незаконные сделки.

По материалам utr.tv